Quel type d`assignation est nécessaire pour obtenir des relevés de compte auprès d`une banque?

L`injonction de produire est une citation à comparaître général utilisé pour ordonner la divulgation de tous les types de documents, y compris relevés de compte bancaires. L`injonction de produire doit identifier les types de documents à produire. Par conséquent, l`assignation est généralement accompagnée d`une description des enregistrements de compte demandée, y compris le nom et l`adresse du titulaire du compte et le type de relevés de compte (chèques déposés, les soldes de compte pendant une période déterminée, les transferts de fonds, etc.).

Certaines juridictions appellent une citation à comparaître pour les documents liés aux affaires d`une assignation d`enregistrement des entreprises. Une citation d`enregistrement d`affaires est similaire à un subpoena duces tecum. La citation décrit les enregistrements à produire et précise le délai dans lequel la partie qui produit les enregistrements doit répondre. Les dossiers d`affaires subpoena peut être utilisé si les relevés de compte sont détenus par une entité commerciale plutôt que d`une institution financière.

La citation de dépôt pour la production de documents d`affaires est utilisé en Californie. La citation de dépôt donne le dépositaire des dossiers demandé la possibilité soit envoyer une copie des documents demandés ou de les rendre disponibles pour inspection. La citation de dépôt, comme le injonction de produire, doit être accompagnée d`une description spécifique des documents demandés.

L`injonction de produire, l`assignation de dépôt pour la production d`enregistrements et l`assignation des dossiers d`affaires sont des documents juridiques qui ne peuvent être utilisés aux États-Unis avec des banques situées sur son sol. Par conséquent, vous ne pouvez assigner les banques étrangères avec une présence dans le États-Unis Servir l`assignation à la succursale américaine ou prendre des dispositions pour l`assignation à être servi au bureau extérieur de la banque en vertu d`un accord multilatéral ou traité d`assistance mutuelle.