Chaque année, de nombreuses entreprises de radier une partie importante des pertes de revenus en raison de gaspillage, la fraude et les abus. Prenez le contrôle sur la perte de revenus et de minimiser ce gaspillage en articulant et la mise en œuvre d`une fraude en profondeur des affaires et de la politique de l`abus. contrôles et Définir des objectifs clairs pour détecter et prévenir les circonstances de vol et de embezzlement- optimiser inventories- et prévenir les abus, les déchets et les activités frauduleuses. Une politique de fraude et d`abus entreprise devrait articuler toutes les actions constituant la fraude, où la responsabilité en situe détecter et enquêter sur ces abus, comment signaler les cas de fraude et d`abus, et les conséquences de la fraude, une fois étudiées et éprouvées.
Ecrivez la première section de la fraude commerciale et la politique de l`abus en fournissant l`arrière-plan sur la raison pour laquelle vous implémentez la politique. Définir l`intention de la politique.
Écrivez le champ d`application de la politique que la section suivante, détaillant tous les groupes de personnes la politique couvre. La politique devrait demander à toutes les personnes au sein de l`organisation indépendamment de la position ou le titre, ainsi que toutes les personnes ayant des relations ou des affiliations à l`extérieur, tels que des fournisseurs.
Composez la section suivante pour couvrir toutes les personnes responsables de la détection des fraudes et des abus au sein de l`organisation et à qui ils doivent articuler ces conclusions une fois découvert. Cette section devrait également décrire qui agira à titre d`agent de liaison au service juridique en ce qui concerne ces questions.
Décrire et fournir des détails sur toutes les circonstances et les actions constituant la fraude et / ou d`abus comme la section suivante. Il est clair que la mise en page des actions et des activités inacceptables.
Discutez d`autres irrégularités (telles que les questions de conduite) qui ne sont pas considérés comme la fraude, où ces questions doivent être adressées et à qui.
Composez la section suivante pour couvrir tous les aspects de confidentialité en ce qui concerne une enquête pour fraude. Cela comprend les identités protecteurs des deux accusés et ceux qui enfantera préoccupations des fraudes potentielles.
Écrivez la section suivante pour couvrir le champ de compétence donnée au personnel affecté menant des enquêtes sur les activités frauduleuses possibles.
Couvrir les détails des procédures de déclaration exacte en cas de soupçon de fraude. Ces procédures doivent être étroitement contrôlées et respectées, donc pas à la pointe de ceux qui sont soupçonnés.
Composez la section suivante pour discuter de cas de résiliation d`un employé dans des circonstances frauduleuses. Cette section devrait discuter qui détient le droit de licencier des employés et de définir les procédures appropriées pour le faire.
Articuler qui administrera la fraude et la politique de l`abus et quelles sont leurs responsabilités pour l`administration. Cette section doit également divulguer les processus et les procédures de révision de la politique si nécessaire.
Fixer la signature de la responsabilité de maintien de l`exécutif sur cette politique, signifiant leur accord pour la mise en œuvre.
