Comment signaler la fraude d`entreprise

Recueillir des preuves applicables à la fraude d`entreprise que vous prétendez. Les noms des personnes impliquées, adresses, dates et autres informations d`identification sont les plus utiles. Être en mesure d`expliquer de façon concise la situation dans quelques phrase de l`alinéa. Suivez les instructions fournies sur le site Web de l`organisme gouvernemental le mieux équipé pour gérer la situation. Par exemple, notifier aux États-Unis Postal Service via leur site web pour fraude traitant de la correspondance électronique.

Déterminer toutes les agences locales et les autorités qui ont compétence sur les réclamations de fraude. Par exemple, le service de police local traite de toutes sortes de fraudes et fournit un certain nombre de cas. Utilisez le nombre de cas lors de la déclaration aux autorités étatiques et fédérales comme référence de départ. Le rapport de police a besoin d`un résumé de la situation et des documents attestant la situation. Communiquez avec le service des fraudes de la station de police via la hotline, en personne ou via le site Web pour signaler un crime impliquant la fraude.

Signaler la fraude au procureur général de votre état. Vous pouvez déposer un rapport sur le site Web du procureur général. Pour trouver les coordonnées de votre avocat général, aller à l`Association nationale des procureurs généraux (NAAG) site. En règle générale, vous devez classer le type de fraude que vous alléguez avec les détails de la société. Procureurs généraux face à tout type de fraude, comme hypothécaires et Internet escroqueries.

Contacter l`agence du gouvernement fédéral approprié pour assurer des mesures soient prises. La Federal Trade Commission (FTC) prend les plaintes pour fraude des consommateurs alléguant des irrégularités dans les pratiques commerciales. En plus de la FTC, le FBI peut être la meilleure ressource pour un grand comportement frauduleux d`entreprise. Appelez la hotline du FBI au 888-622-0117. Dans les grands cas, plusieurs organismes travaillent ensemble, de sorte que vous pouvez avoir besoin de contacter chacun d`eux individuellement.

Signaler une fraude aux institutions spécialisées appropriées pour gérer le secteur d`activité particulier. Par exemple, les crimes du secteur financier devraient être communiqués à la Securities and Exchange Commission (SEC) et les services secrets. Les deux traitent de la fraude financière, ce qui est problématique lorsqu`ils traitent avec la fraude d`entreprise. Par exemple, les fausses déclarations par une société à une autre partie et l`utilisation de fausse monnaie devrait inclure des rapports avec chaque organisme. Les banques et les sociétés de fonds de couverture sont des exemples d`organisations qui entrent dans la catégorie du secteur financier. Pour une liste complète des types de fraude et les méthodes d`observation à formuler une plainte, visitez le site Web pour chaque organisme. Les sites Web pour chaque agence exigent vos coordonnées et les détails de la situation pour lancer une enquête.

Suivi avec chaque organisme afin de déterminer si des informations supplémentaires sont nécessaires. En raison du volume des plaintes, vous ne pouvez pas obtenir une réponse, de sorte que vous devrez peut-être tenter de suivre plusieurs fois.