Comment signaler la fraude financière

Collecter tous les détails concernant la fraude financière à présenter des copies / preuves aux autorités locales pour commencer un enregistrement de l`action (s) incorrecte. Dates, des reçus, des affidavits de témoins (de préférence notariées) et plus doivent être inclus. Vous devez être en mesure de prouver sans aucun doute que la fraude a eu lieu pour le rapport d`avoir une meilleure chance d`être pris au sérieux.

Être en mesure d`expliquer l`impact de la fraude a eu sur votre vie avec la preuve (à savoir, les factures) ainsi. Maintenir un dossier de chaque rapport fait contre la personne ou de la société.

Signaler la situation aux autorités locales les plus proches. Dans la plupart des cas, ce sera le service des fraudes de la station de police ou la division locale de la fraude FBI. Obtenir un numéro de dossier pour votre situation et de fournir des noms avec d`autres données d`identification. Vous pouvez soumettre les informations en ligne pour le FBI, mais en personne seulement avec les services de police locaux. Reportez-vous à l`Organisation des rapports de fraude à la consommation pour gagner du temps pour trouver des liens directs vers des ressources nationales pour vous aider à résoudre les rapports et les cas de fraude.

Fournir les mêmes détails à l`agence de manutention de l`État où vous résidez ou où la fraude a eu lieu. Par exemple, le bureau ou la consommation des services du ministère du procureur général sont conçus pour aider les consommateurs qui deviennent victimes de fraude financière. Donnez-leur le nombre de cas de la police et une description complète des événements de transaction.

Attendre une réponse de la police / division des enquêtes et de l`état afin de déterminer ce que votre prochain mouvement devrait être. Parfois, l`agence prendra en charge l`affaire et va tenter de remédier à la situation pour le consommateur / victime. Vous recevrez une réponse dans les 30 jours suivant la soumission à l`agence de l`Etat en général.

Si vous ne réussissez pas, vous pouvez signaler la situation au gouvernement fédéral à la Federal Trade Commission. Par exemple, la FTC surveille mauvaises pratiques publicitaires qui trompent les consommateurs. Les titres & Exchange Commission (SEC) est conçu pour surveiller les sociétés cotées en bourse quand ils sont soupçonnés de toute faute en matière d`investissements.