Comment signaler des cas de fraude

Recueillir des preuves. Tirez les feuilles de temps des employés, des bandes de surveillance et les factures, et de vérifier avec la banque quotidienne de toute activité sur votre bureau ou d`un compte d`affaires. Envoyer des e-mails suspects. Selon businessknow-how.com, il est également important de voir si les numéros de chèque sont portés disparus dans la transaction rapporte. Regardez dans les poubelles et les bacs de recyclage pour les documents suspects. Document si des employés, des clients ou des clients ont dévié de leurs routines en termes d`heures, temps d`apparition et de la quantité d`argent dépensé, a exigé, perçu ou demandé.

Communiquer avec les autorités. Décrire l`action frauduleuse que vous soupçonnez, et de fournir des preuves. La police peut passer la plainte à un autre organisme, comme un service social fraude sociale examinateur si elle est un cas de fraude d`avantages sociaux soupçonnés, ou un enquêteur d`assurance pour un éventuel incendie criminel. Il est sage d`obtenir un organisme extérieur impliqué dans le cas où plusieurs employés sont impliqués dans l`escroquerie.

Surveiller la situation. La police peut avoir ouvert une enquête après votre plainte, mais il ne peut pas être une priorité et ils ne probablement pas les ressources nécessaires pour surveiller les activités actuelles du suspect alors qu`ils sont également traçaient des preuves. Si vous voyez la voiture du comptable de la ville à l`hôtel de ville bien après les heures de bureau, par exemple, noter les heures et les dates et les transmettre à la police. Les agents peuvent vous dire de ne pas interférer avec leur enquête ou de confronter le suspect, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas faire des observations.