Comment faire pour démarrer un compte bancaire de l`entreprise
Si vous avez récemment commencé une nouvelle entreprise, l`une des premières choses que vous devez mettre en place…
Comment faire de gros dépôts en espèces
<article data-type="article">Bien qu`il ne peut pas se produire très souvent, vous pourriez rencontrer des cas où vous avez une grande quantité d`argent à déposer. Faire des dépôts importants en espèces nécessite quelques étapes supplémentaires en raison des règlements du gouvernement fédéral. Pour réduire l`activité du marché illégal et noir, l`Internal Revenue Service exige une banque de déposer un rapport sur les transactions pour chaque dépôt effectué plus de 10.000 $.
Fournir identification
Pour les dépôts de moins de 10 000 $ en espèces, une banque sera généralement il suffit de demander une forme d`identification comme le permis de conduire. Certaines banques ne permettent également des dépôts dans votre propre compte contre le compte de quelqu`un d`autre. Si une petite entreprise utilise un employé pour faire un dépôt en espèces, l`employé doit avoir ID ainsi.
Demandez CTR
Il est de la responsabilité de la banque pour déposer la CTR pour votre dépôt de 10 000 $ ou plus. La plupart des banques vont demander un permis de conduire ou une autre forme d`identification, votre numéro de sécurité sociale et votre profession. Ils seront ensuite remplir le rapport CTR en utilisant les informations de votre compte. Pour vous protéger d`un audit IRS, assurez-vous que le caissier de banque remplit le CTR en votre nom lorsque vous effectuez le dépôt. Si vous déposez volontairement petites quantités plusieurs fois pour essayer d`éviter d`avoir à déposer une CTR, le gouvernement fédéral peut vous facturer avec "structuration." En 2015, la peine de structuration est jusqu`à cinq ans de prison, une amende maximale de 250 000 $ ou une combinaison des deux peines d`emprisonnement et des amendes. Pour structurer les crimes qui impliquent plus de 100 000 $ en 12 mois, la peine est doublée.
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