Comment signaler la fraude de l`entreprise

Instructions

• Le type de fraude que vous soupçonnent ou ont des connaissances qui se passe déterminera la façon de bien procéder à votre rapport. Par exemple, la fraude sur les valeurs mobilières portant sur des titres cotés en bourse doit être signalé à la SEC, où la fraude à un niveau plus local peut être mieux signalé à la police. En outre, votre rôle soit employé ou victime jouer un rôle dans la façon dont votre cas est traité.

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  Signaler les activités frauduleuses aux autorités nationales et locales. De nombreux services de police ont une division blanc-crimes qui peuvent aider dans votre enquête. Une liste générale des autorités nationales et locales où vous pouvez rapporter la fraude de l`entreprise comprend: la police locale, procureur de district, et de l`état avocat. Il peut y avoir des organisations locales, telles que les sections locales du Better Business Bureau (BBB), qui aideront à ces types d`enquêtes.

• Si elle est connue, contacter d`autres victimes de la fraude. Cela permettra aux victimes de se protéger contre la fraude récurrente et ils peuvent être disposés à aider votre cause. Obtenir une autre entreprise impliquée peut être utile, car ils peuvent menacer la société frauduleuse de poursuites judiciaires. Les menaces de poursuites judiciaires ont tendance à obtenir une réaction plus rapide que beaucoup d`autres façons de reporting.

• Les autorités fédérales peuvent participer, en fonction de la nature de la fraude. Dans les cas impliquant des charges non autorisée de cartes de crédit ou d`autres transactions interétatiques, vous pouvez communiquer avec le FBI ou IRS. Sociétés cotées en bourse se livrant à la fraude comptable ou de valeurs mobilières peuvent être signalés à la Securities Exchange Commission (SEC). Il y a aussi des organisations nationales comme le National Whistleblowers qui vous aideront à avoir signalé ce niveau de fraude.

• Sentez-vous bien dans votre décision de signaler la fraude. Bien que vous puissiez peur de perdre votre emploi ou êtes nerveux à traiter avec l`application de la loi, vous devriez toujours se sentir bien dans l`arrêt d`une entreprise d`exploiter d`autres par la fraude. En outre, de nombreuses autorités fédérales récompensent les dénonciateurs avec des quantités substantielles d`argent pour signaler un cas qui conduit à une condamnation pour fraude.