Cas de détournement de fonds célèbres

Les agents du Federal Bureau of Investigation a arrêté quatre employés de la First National Bank of Chicago pour détournement de fonds en Mars 1988. L`affaire trouve une notoriété instantanée aux États-Unis en raison de l`énorme somme d`argent en jeu. Les employés de First National Bank ont ​​tenté de transférer environ 70 millions $ à divers "mannequin" comptes en Australie. Un compte fictif est une banque anonyme ou introuvable utilisé pour stocker des fonds en cas de vol ou de détournement de fonds. cabinet financier Merrill Lynch contrecarré le vol quand il a découvert un découvert de 20 millions $ dans son compte à la banque.

Financeur Robert Vesco a prouvé une figure proéminente dans un certain nombre de célèbres cas de détournement de fonds dans les années 1970. La Securities and Exchange Commission a accusé l`ancien magnat de l`entreprise d`avoir détourné environ 224 millions $. Avant il a été jugé aux États-Unis, Vesco a disparu, conduisant la CIA sur une poursuite qui a pris fin à La Havane, Cuba, un pays qui a refusé d`extrader le financier. Vesco a également figuré dans le scandale du Watergate et était accusé de faire des dons illégaux de plus de 200 000 $ à la campagne de réélection de Richard Nixon en 1973.

Le célèbre comédien cas de détournement de fonds impliquant Dane Cook est venu à une conclusion en 2010 lorsque les tribunaux ont trouvé Darryl McCauley, le demi-frère de Cook, coupable d`avoir détourné des millions de dollars. Le détournement a eu lieu entre 2004 et 2008, au cours de laquelle McCauley a servi comme chef d`entreprise de Cook. Cook et son demi-frère avaient travaillé ensemble depuis le début de carrière début des années 1990 du comédien. Trouver le chef d`entreprise coupable de 27 chefs de vol, ainsi que la falsification et le détournement de fonds, les tribunaux du Massachusetts condamnés McCauley à cinq à six ans de prison. Le seul incident le plus flagrant impliqué un chèque de 3 millions $ McCauley a écrit à lui-même et a contrefait la signature de Cook sur.

En Février 2011, les tribunaux chargés Edmond, Oklahoma, chef de troupe Girl Scout Christa Utt d`avoir détourné plus de 5000 $ de l`organisation. Utt détourné des fonds provenant de la vente de cookies, ainsi que d`une donation faite à la demande de la mère décédée de l`un des membres de la troupe.

Cette affaire a prouvé partie d`une chaîne de cas de détournement de fonds Girl Scout en cours qui ont attiré l`attention nationale aux États-Unis au cours des premières années du 21ème siècle. En 2009, basée en Californie comptable Girl Scout Janet Daily a détourné 13 000 $ de l`organisation, tandis que Laura Towery Farrell de Caroline du Nord a détourné près de 8000 $ de Girl Scouts locaux en 2007.

En 2008, le financier Bernard Madoff a été reconnu coupable d`un $ 50 milliards "Ponzi" régime, une forme complexe de détournement de fonds qui a permis à Madoff de voler l`argent des investisseurs tout en payant en arrière avec le capital gagné de nouveaux investisseurs. Ces nouveaux investisseurs seraient remboursés avec des capitaux auprès d`autres investisseurs à venir, mais aucune de ces personnes recevraient une rémunération complète. L`exposition du régime de Madoff et la perte des fonds qui y sont révélées dévastatrices pour les personnes qui avaient investi l`épargne de la vie dans le système, ainsi que des organisations telles que l`Université Yeshiva, qui ont investi le capital d`exploitation importante. L`effondrement du régime sérieusement affecté les cours des actions et des valeurs de fonds de couverture dans de nombreux secteurs.

En Novembre 2009, Matthew Mercuro, directeur financier pour les entreprises de skateboarder professionnel Ryan Sheckler, était accusé d`avoir détourné environ 365.000 $ de l`athlète. Dans un plus haut profil cas même, les co-conspirateurs et veuve du dictateur chilien Augusto Pinochet était accusé de blanchiment des dizaines de millions de fonds publics détournés. Bien que le détournement a eu lieu au cours des années 1970, 1980 et 1990, le cas est resté ouvert pendant la première décennie du 21e siècle.

Un des plus célèbres affaires judiciaires de l`histoire américaine, l`enlèvement Lindbergh, impliqué l`enlèvement et assassiner des fils de 20 mois, du pilote Charles Lindbergh. Détournement était l`un des nombreux crimes les auteurs de l`enlèvement ont été trouvés coupables.