Que faire si un employé détourne?

Lorsque vous soupçonnez un employé est détourné des, la première étape consiste à recueillir des preuves pour prouver vos soupçons. Les entreprises avec la comptabilité bâclée sont souvent la cible de embezzlers- quand les livres sont en ordre et précis, il est beaucoup plus difficile de cacher les transactions illégales. Gardez un œil sur les livres et faire des copies des documents concernant les transactions suspectes. Rechercher les modèles de disparition de la trésorerie et des baisses soudaines des flux de trésorerie ou sur les dépenses ordinaires, comme une augmentation significative des achats de fournitures de bureau. Lorsque vous avez ces documents, vous pouvez plus facilement prouver votre cas pour détournement de fonds si vous choisissez de poursuivre.

Détournement est une accusation grave, et de faire une fausse hypothèse pourrait vous poser des problèmes juridiques. Lorsque vous soupçonnez le détournement de fonds, consulter un avocat et application de la loi pour obtenir des conseils spécifiques sur la façon de procéder. Détournement est traité comme tout autre crime de vol, et il n`y a pas de lois spécifiques concernant le vol des employés. Cependant, de nombreux services de police locaux peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour enquêter sur les crimes en col blanc. Si vous pouvez prouver que l`employé a utilisé l`argent à travers les lignes de l`État, tels que les chèques d`écriture pour les entreprises hors de l`Etat, le FBI peut être disposé à enquêter et de poursuivre. Pour poursuivre avec succès le détournement de fonds, vous devez avoir une étanchéité sans preuve Case- solide, le cas ne peut jamais rendre au tribunal ou vous pouvez faire l`objet d`une demande reconventionnelle civile de l`employé.

Bien que le FBI fait plus de 20.000 arrestations pour détournement de fonds chaque année, selon "Inc." magazine, très peu petite entreprise effectivement porté plainte. Les petites entreprises locales sont souvent gênés par le vol et ne veulent pas rendre publique leur entreprise privée. Toutefois, le détournement de fonds est un crime- et tout un cas peut prendre plusieurs années pour poursuivre en justice - et vous ne peut jamais récupérer l`argent, même avec une ordonnance de restitution - le choix de porter plainte peut envoyer un message que vous êtes sérieux au sujet du vol et de vous aider à obtenir la fermeture à une situation difficile. À tout le moins, vous devez congédier un employé qui vole de votre entreprise. Avec les conseils des ressources humaines et un avocat, créer un document de terminaison qui décrit les termes de confidentialité, de futures références et de restitution, si possible. Par exemple, dans certains cas, un employé peut accepter de renoncer à ses dernier salaire, des primes ou des options d`achat d`actions de vous rembourser pour son vol. Vous ne pouvez pas prendre cet argent sans le consentement, mais un employé peut accepter ces conditions pour éviter les poursuites.

Alors qu`il peut être difficile d`empêcher tout vol des employés, en établissant un programme de formation qui décrit clairement une politique de tolérance zéro pour le vol des employés, vous pouvez dissuader un escroc potentiel. La politique devrait décrire en détail les étapes que vous prenez si vous découvrez le vol, jusqu`à et y compris la poursuite. Avoir cette politique écrite en place - et une déclaration signée de compréhension par l`employé - vous donne une feuille de route pour l`action quand il y a un problème et supprime certains des aspects émotionnels de la décision. En outre, envisager l`achat d`une police d`assurance qui protège contre le vol des employés. À tout le moins, si quelque chose devait se produire, vous pouvez déposer une réclamation et de récupérer une partie des coûts du vol.