Fcpa liste de vérification de la conformité

Lorsque vous faites affaire avec un agent ou d`un ministère, des consultants, des coentrepreneurs, distributeurs, sous-traitants ou fournisseurs, vous devez vous assurer que ces contacts d`affaires ne vont pas demander un pot de vin à l`heure actuelle ou à une date ultérieure.

Avant de faire des affaires avec un pays ou une région spécifique, et avant de faire des affaires avec une personne ou une entreprise dans une région ou un pays différent, assurez-vous que la zone est pas un où les représentants du gouvernement et de la police sont connus pour demander ou d`accepter des pots de vin.

Familiarisez-vous avec les propriétaires des entreprises avec lesquelles vous comptez faire des affaires. Effectuez une vérification des antécédents dans les réputations d`affaires des cadres pour assurer qu`ils sont connus pour opérer légalement et avec intégrité.

Examiner si la personne ou l`entreprise qui a recommandé la société avec laquelle vous avez l`intention de faire des affaires est lui-même, une entreprise respectable de bonne réputation.

Prenez note si la société ou la personne avec laquelle vous faites des affaires demandes d`argent pour être envoyé de façon anormale, comme demander de l`argent à envoyer à un pays du Tiers-Monde ou sous forme de trésorerie.

Assurez-vous que l`entité avec laquelle vous faites des affaires possède la capacité, l`expérience et les connaissances pour effectuer toutes les tâches et tous que le travail exige.

Avant d`entrer dans un accord avec une autre personne ou société, veiller à ce que l`accord contient une clause écrite qui précise que ni côté viole les lois et règlements de la FCPA, et des représentants de chaque côté signent l`accord.

Soyez prudent si la commission demandée pour la personne ou l`entité est supérieure à la norme pour les taux de commission de l`industrie.

Soyez prudent avant de traiter avec des entreprises qui font souvent des affaires dans les industries où la corruption est courante chez les entrepreneurs et les partenaires commerciaux, tels que dans les industries du pétrole et de la construction.

Contactez le service juridique de la FCPA si vous êtes en attente sur les paiements aux fonctionnaires du gouvernement pour accomplir des tâches engagées, ou si vous êtes en attente sur toutes les autres exceptions à la FCPA.