comptes bancaires offshore offrent des avantages intéressants tels que les taux d`intérêt plus élevés, les paradis fiscaux, l`anonymat et l`absence de réglementations fastidieuses. Traditionnellement, la plupart des consommateurs ont établi leurs comptes en Suisse, les îles Caïmans et les îles anglo-normandes. comptes à l`étranger sont disponibles dans d`autres pays. Les Américains peuvent encore profiter des comptes bancaires offshore tant qu`ils suivent les dernières réglementations anti-terroristes et fiscales.
Vérifiez l`IRS et les règlements du Département du Trésor des Etats-Unis, y compris le Patriot Act, avant de chercher une banque offshore. Une fois que vous êtes familiarisé avec les règles de la banque offshore, il sera plus facile à parcourir promesses réelles et vides.
Visitez OFAC pour une liste des pays officiellement reconnus. Les transactions financières par les citoyens et les entreprises de ces pays d`Amérique sont interdites par la loi. sanctions Indifférence peuvent entraîner des accusations criminelles et des peines sévères.
Passez en revue les évaluations des centres financiers offshore du Fonds monétaire international pour limiter les choix possibles de pays et de réduire votre risque de rip-offs ou les faillites bancaires.
Comparez les banques pour trouver celui qui fournit tous les services que vous pourriez avoir besoin, comme les virements et les services bancaires en ligne.
Contactez deux ou trois banques offshore (ou leurs représentants locaux) pour déterminer les qualifications que les déposants doivent satisfaire.
Renseignez-vous sur les dépôts minimums pour l`épargne, la vérification et la banque privée. Celles-ci diffèrent par la banque et par pays. Attendez-vous à déposer 10 000 $ au minimum dans un compte offshore. Certains comptes peuvent exiger un dépôt de plus de 100 000 $.
Planifier un voyage pour visiter la banque s`il n`y a pas un courtier ou représentant local disponible près de chez vous. Recueillir la documentation requise. Vous pourriez avoir besoin de documents notariés, afin de planifier pour cette étape. Beaucoup de banques locales ont notaires.
Organiser un transfert de documents à la banque ou son représentant par courrier sécurisé ou service de messagerie.
Attendez-vous à déposer des fonds par virement bancaire ou fonds certifiés si votre demande est approuvée. Assurez-vous de savoir comment retirer des fonds selon les besoins.
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